港富豪杨家诚涉洗黑钱被捕 收购伯明翰扬名国际

钻石王

杨家诚因涉嫌清洗黑钱，昨晨在寓所被警方毒品调查科财富调查组带走

中新网6月30日电 据香港《星岛日报》报道，以收购英超球队伯明翰而扬名国际的香港富豪杨家诚，涉嫌与6亿元洗黑钱案有关，29日在半山白加道寓所被警方带署落案，今在东区法院提堂，一旦罪成，最高可判监14年。消息称，警方早在两年前已发现该笔巨款来历不明，现正追查巨款的来龙去脉和幕后主脑下落。

警方毒品调查科财富调查组，昨在半山白加道带走杨家诚，控以五项洗黑钱罪名。警方调查，相信6亿巨额黑钱是分多笔款项，以现金和透过证券行存入指定银行户口，至今晨行动仍在进行中，不排除稍后搜查与案有关的证券行。

现年51岁的杨家诚，是伯明翰环球控股(前称泓锋国际)主席、《成报》名誉主席及主要股东，与家人居住半山白加道一幢三层高洋房。

消息称，毒品调查科财富调查组两年前接获线报，共有6亿元现金交易有可疑，虽然该笔巨款分成多次存入银行户口，但仍逃不过探员法眼，疑巨款与洗黑钱有关，暗中追查，终掌握重要线索和锁定目标人物，遂部署拘捕行动。

财富调查组十多名探员分乘三辆警方私家车，昨晨10时掩至白加道杨家诚寓所，探员按门铃无反应，正欲撬门入屋，适有人开门，探员进入调查，科学鉴证科人员亦奉召到场拍照存档。

据悉，当时杨家诚在家，前晚因庆祝乔迁之喜而大宴群臣，心情不错，突然见大批探员登门，大为错愕。至中午12时许，探员先将一批证物带走，稍后，杨家诚穿着粉红色恤衫和蓝色西装，由一男一女探员陪同，乘坐警方私家车到山顶警署。至下午2时许，杨再被带往湾仔警察总部，一名曾任裁判官的外籍律师乘杨的座驾尾随到总部。

警方经调查后正式拘捕杨家诚，控以五项“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪”，今日提堂。与此同时，该探队到上环信德中心及九龙一带地点，搜查与案有关公司写字楼，带走一批文件。根据法例，任何人涉及洗黑钱，一经定罪，最高可被判囚14年及罚款500万元。

伯明翰财务总监冯嘉奇昨接受媒体查询时称，了解事件后再发声明，暂不作评论。《成报》总编辑魏继光则称，不清楚事件，会了解情况。伯明翰球会今晨发表声明，证实班主杨家诚在香港警方的“刑事调查”行动中正接受问话。

专责今次案件的财富调查组，本来分属毒品调查科与有组织罪案及三合会调查科，2004年1月合并归入毒品调查科管辖。前年底，该组重组分为财富调查组及联合财富情报组，前者分别向毒品活动、有组织及严重罪行，以及反恐融资等黑钱进行调查；后者处理一些可疑交易报告。

财富调查组是洗黑钱罪案克星，多年来成功没收罪犯资产数以亿元计。据警方数字显示，前年冻结及充公犯罪得益金额逾15亿元，较前一年4亿多元升近3倍，充公金额1.18亿元较前一年多出1亿，激增5.5倍。

来源：中国新闻网